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Autor Hernan Porras Molina//
La SSNF y la APEC se reúnen para trabajar en el sistema preventivo del blanqueo de capitales

La SSNF y la APEC se reúnen para trabajar en el sistema preventivo del blanqueo de capitales

“El Superintendente de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), Víctor Delgado y el presidente designado de la Asociación Panameña de Empresas de Cumplimiento (APEC) en formación, Álvaro Tomas; se reunieron para reafirmar la disposición de trabajar en capacitaciones a los distintos sectores regulados y en las mesas de trabajo que permitan mejorar y robustecer la figura de la empresa de cumplimiento y la efectividad de la implementación del sistema preventivo del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Arma de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM) en el país”, informaron la entidades.

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A través de nota de prensa, el Superintendente de la SSNF reafirmó que, entre sus funciones, la entidad supervisa que todos los sujetos cuenten con políticas, mecanismos y procedimientos de control interno de cada una de las personas naturales o jurídicas, sujetas a supervisión, a fin de verificar el debido cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley, como también imponer las sanciones correspondientes por su incumplimiento.

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Por su parte, Tomas manifestó que la APEC está entusiasta de poder cooperar con la SSNF y ser parte de la solución; y de apoyar en la creación de programas, mesas de trabajo, legislación y todo lo que sea necesario para que se propague la cultura de cumplimiento

“Creemos que es un error de los empresarios considerar que la cultura de cumplimiento solo afecta a los bancos y a los abogados. La SSNF regula numerosas empresas de diversos sectores -desde casas de empeño a corredores de bienes raíces- que deben participar en este esfuerzo para que Panamá salga de las listas que tanto daño causan al país y a su economía”, dijo. 

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